West Afrika, Ernährung Projekt
Lokale Projekt und die internationalen Geber die Beamten in einer 25-Millionen-Dollar-Ernährung Projekt genehmigt mehrere alleinige Quelle Ausbildungsverträge zu lokalen Beratungs-Unternehmen im Austausch für Schmiergelder von 12½% des vertraglich vereinbarten Werten. Die Bestechungsgelder wurden in bar in lokaler Währung an Zwischenhändler gezahlt, die den Erlös an die korrupten Beamten verteilten. Einer der am Programm beteiligten internationalen Geberbeamten hinterlegte Millionen von US-Dollar auf ein Schweizer Bankkonto im Mädchennamen seines Ehepartners.,
Die meisten Beratungsfirmen waren Shell-Unternehmen, die kurz vor oder während der Projektdurchführung gegründet wurden, um gefälschte Verträge zu erhalten und das Kickback-Schema auszuführen. Die Honorare der Berater wurden ebenso wie die Anzahl der vergebenen Aufträge stark überhöht. Ein Großteil des Trainings, das die Gesundheit kleiner Kinder verbessern sollte, wurde nie durchgeführt. Viele Berichte über die nicht existierenden Trainingseinheiten wurden wörtlich aus früheren Berichten kopiert.,
Die Untersuchung ergab, dass derselbe Spender-Mitarbeiter Bestechungsgelder für ein anderes Projekt in der Region im Austausch für Auftragsvergaben nahm und in mindestens einem Fall zustimmte, den Ausbildungsvertrag eines Beratungsunternehmens nicht zu kündigen, nachdem er seine Mandatsbestimmungen nicht eingehalten hatte. Unter anderem präsentierte das Unternehmen seine Programme und Materialien auf Französisch und Englisch, von denen keiner von den Auszubildenden verstanden wurde, und nicht auf Portugiesisch.,
Das Schema wurde erkannt, als einer der Rückzahlermitarbeiter gegenüber Kollegen prahlte, dass er im Austausch für die Zahlungen mehrere Verträge gewann, die wiederum den Ermittlern für die Spenderorganisation den Fall berichteten.,
Südasien, Beschaffungsunterstützungsagenturen
Mehrere hochrangige Beamte von zwei staatlichen Beschaffungsunterstützungsagenturen (PSAs), die für die Verwaltung des Beschaffungsprozesses in großen, international finanzierten Projekten des Gesundheitssektors eingestellt wurden, forderten Rückschläge von Bietern und Beratungsfirmen im Austausch für: Auftragsvergabe, günstige Inspektionsberichte und die sofortige Bearbeitung von Rechnungen. Berichten zufolge teilten die PSA-Beamten die Rückzahlungszahlungen mit Regierungsbeamten.,
Um das System auszuführen, manipulierte die PSAs den Bieterprozess, um andere qualifizierte Bieter durch eine Vielzahl von Mitteln auszuschließen, einschließlich der Manipulation der Vertragsspezifikationen und des Durchsickerns von Insiderinformationen, um bestimmte Unternehmen zu begünstigen.
Die Regelung wurde als Ergebnis von Beschwerden mehrerer ausgeschlossener Beratungsfirmen an die Spenderagentur und der Überprüfung der Bücher und Aufzeichnungen der Gewinnerfirmen festgestellt.,
Lateinamerika, Straßenunterhaltungsprojekt für Kleinstunternehmen
Projektbeamte in einem Straßenunterhaltungsprojekt in Höhe von 35 Millionen US-Dollar erpressten Rückschläge und persönliche „Kredite“, die nicht von sechsundzwanzig „Kleinstunternehmen“ zurückgezahlt wurden, die vom Projekt eingestellt wurden. Mitarbeiter der kleinen Firmen, denen 2,5 Millionen US-Dollar der Projektmittel für die Straßenreinigung zugewiesen wurden, berichteten auch, dass Projektbeamte Rückschläge forderten, um ihre Vertragszahlungen zu bearbeiten, und sie zwangen, zum Kauf eines SUV für den persönlichen Gebrauch des Projektleiters beizutragen.,
Um die Rückschläge zu finanzieren, haben die korrupten Beamten die Aufräumverträge um 15% auf 67% überteuert und die Laufzeit bestimmter Verträge von zwölf auf acht Monate verkürzt, ohne die Vertragsbeträge zu reduzieren. Die Bestechungsgelder wurden in den Büchern des Zahlers als Kredite oder Dividenden an Unternehmensmitglieder getarnt.
Die Regelung wurde entdeckt, als sich die Eigentümer der Kleinstunternehmen bei der Geberagentur beschwerten.