África Ocidental, projecto nutricional
projecto Local e funcionários internacionais de doadores num projecto nutricional de US$25 milhões aprovaram vários contratos de formação de fonte única para empresas de consultoria locais em troca de subornos de 12½% dos valores contratuais. Os subornos foram pagos em dinheiro, em moeda local, a intermediários que distribuíram as receitas aos funcionários corruptos. Um dos funcionários internacionais envolvidos no esquema depositou milhões de dólares americanos em uma conta bancária suíça no nome de solteira de seu cônjuge.,
A maioria das empresas de consultoria eram empresas fictícias criadas pouco antes ou durante a implementação do projeto para receber contratos falsos e executar o esquema de kickback. As taxas do consultor foram muito inflacionadas, assim como o número de contratos adjudicados. Grande parte da formação, destinada a melhorar a saúde das crianças, nunca foi ministrada. Muitos relatos das sessões de treinamento inexistentes foram copiados textualmente de relatórios anteriores.,a investigação revelou que o mesmo membro do pessoal do dador aceitou subornos sobre outro projecto na região em troca de adjudicação de contratos e, pelo menos, concordou em não cancelar o contrato de formação de uma empresa de consultoria depois de não cumprir os seus termos de referência. Entre outras falhas, a empresa apresentou seus programas e materiais em francês e Inglês, nenhum dos quais foi entendido pelos estagiários, ao invés de em português, conforme necessário.,
O esquema foi detectado quando um dos pagadores gabou-se aos colegas de que ele estava ganhando vários contratos em troca dos pagamentos, que por sua vez relatou o caso aos investigadores para a organização do doador.,vários altos funcionários de duas agências estatais de apoio a contratos públicos (PSAs), contratados para gerenciar o processo de contratação em grandes projetos de saúde financiados internacionalmente, exigiram subornos de licitantes e empresas de consultoria em troca de: prêmios de contratos, relatórios de inspeção favoráveis e o processamento rápido de faturas. Os funcionários do PSA teriam compartilhado os pagamentos com os funcionários do governo.,
A fim de executar o esquema, as APs manipularam o processo de licitação para excluir outros licitantes qualificados através de uma variedade de meios, incluindo a manipulação das especificações do contrato e vazamento de informações internas para favorecer certas empresas.o regime foi detectado na sequência de queixas apresentadas à agência de doadores por várias empresas de consultoria excluídas e da Inspecção dos livros e registos das empresas vencedoras.,
América Latina, projeto de Manutenção de estradas de microempresas
funcionários de projetos em um projeto de manutenção de estradas de US$35 milhões extorquiram subornos e “empréstimos” pessoais que não foram reembolsados de vinte e seis “microempresas” contratadas pelo projeto. Os funcionários das pequenas empresas, que foram alocados US$2,5 milhões dos fundos do projeto para ajudar a limpar as estradas, também informou que o projeto de funcionários exigiram propina para o processo do contrato de pagamentos e forçou-os a contribuir para a compra de um SUV para o uso pessoal do Diretor de Projeto.,a fim de financiar os subornos, os funcionários corruptos sobrecarregaram os contratos de limpeza em 15% a 67%, e reduziram a duração de certos contratos de doze para oito meses, sem reduzir os montantes do contrato. Os subornos eram disfarçados nos livros do ordenante como empréstimos ou dividendos aos membros das empresas.o sistema foi descoberto quando os proprietários das microempresas apresentaram queixa à agência de doadores.