FinCEN Assuntos Atualizados CTR Instruções de preenchimento em Transações Envolvendo Único Nome individual e Jurídica
em 24 de fevereiro de 2020 Eficaz de 6 de abril de 2020 (1 de setembro, 2020 para e-filing lote filers), as instituições financeiras e outras pessoas de fazer uma transação de moeda de relatório (“CTR”) apresentação deve acompanhar os novos requisitos quando a moeda de reporte de transações envolvendo único nome individual e jurídicas, que operam sob um “fazer negócios como” (“DBA”) do nome., FinCEN emitiu uma nova decisão administrativa sobre os arquivos CTR para ajudar a tornar os…