West-Afrika, Nutrition Project

lokaal project en internationale donoren in een US$25 miljoen nutrition project goedgekeurd meerdere enige bron training contracten aan lokale adviesbureaus in ruil voor smeergeld van 12½% van de contractwaarde. De steekpenningen werden contant betaald in lokale valuta aan tussenpersonen die de opbrengst verdeelden aan de corrupte ambtenaren. Een van de internationale donorfunctionarissen die bij de regeling betrokken waren, heeft miljoenen Amerikaanse dollars gestort op een Zwitserse bankrekening op de meisjesnaam van zijn echtgenoot.,

De meeste adviesbureaus waren lege vennootschappen die kort voor of tijdens de uitvoering van het project werden opgericht om valse contracten te ontvangen en de kickback-regeling uit te voeren. De honoraria van de consultant waren fors verhoogd, evenals het aantal gegunde contracten. Een groot deel van de opleiding, die bedoeld was om de gezondheid van jonge kinderen te verbeteren, werd nooit gegeven. Veel verslagen van de niet-bestaande opleidingssessies zijn letterlijk overgenomen uit eerdere verslagen.,uit het onderzoek bleek dat dezelfde donormedewerker steekpenningen aannam voor een ander project in de regio in ruil voor de gunning van contracten, en in ten minste één geval ermee instemde het opleidingscontract van een adviesbureau niet te annuleren nadat het zich niet aan zijn opdracht had gehouden. Onder andere tekortkomingen presenteerde het bedrijf zijn programma ‘ s en materialen in het Frans en het Engels, die geen van beide werden begrepen door de stagiairs, in plaats van in het Portugees zoals vereist.,

De regeling werd ontdekt toen een van de smeergeld betalers pochte aan collega ‘ s dat hij meerdere contracten won in ruil voor de betalingen, die op zijn beurt rapporteerde de zaak aan onderzoekers voor de donororganisatie.,

Zuid-Azië, bureaus voor Aanbestedingsondersteuning

verschillende hoge ambtenaren van twee overheidsbedrijven voor Aanbestedingsondersteuning (PSA ‘ s), ingehuurd om het aanbestedingsproces te beheren in grote, internationaal gefinancierde projecten in de gezondheidssector, eisten smeergeld van inschrijvers en adviesbureaus in ruil voor: gunning van opdrachten, gunstige inspectieverslagen en de snelle verwerking van facturen. De PSA ambtenaren naar verluidt gedeeld de kickback betalingen met ambtenaren van de overheid.,

om de regeling uit te voeren, manipuleerden de PSA ‘ s de aanbestedingsprocedure om andere gekwalificeerde inschrijvers uit te sluiten op verschillende manieren, waaronder het vervalsen van de contractspecificaties en het lekken van voorkennis om bepaalde ondernemingen te bevoordelen.

De regeling werd ontdekt als gevolg van klachten bij het donoragentschap van verschillende uitgesloten adviesbureaus en de inspectie van de boeken en bescheiden van de winnende bedrijven.,

Latijns-Amerika, micro-ondernemingen Wegenonderhoudsproject

projectambtenaren in een wegonderhoudsproject van US$35 miljoen afpersten smeergeld en persoonlijke “leningen” die niet werden terugbetaald van zesentwintig “micro-ondernemingen” die door het project waren ingehuurd. Werknemers van de kleine bedrijven, die 2,5 miljoen dollar van de projectfondsen kregen toegewezen om de wegen te helpen schoonmaken, meldden ook dat projectambtenaren smeergeld eisten om hun contractbetalingen te verwerken en hen dwongen bij te dragen aan de aankoop van een SUV voor persoonlijk gebruik door de projectdirecteur.,

om de smeergeld te financieren, hebben de corrupte ambtenaren de saneringscontracten met 15% tot 67% te hoog geprijsd, en de looptijd van bepaalde contracten verminderd van twaalf tot acht maanden, zonder de contractbedragen te verlagen. De steekpenningen werden in de boeken van de betaler vermomd als leningen of dividenden aan leden van de onderneming.

De regeling werd ontdekt toen de eigenaren van de micro-ondernemingen een klacht indienden bij het donoragentschap.