West Africa, Nutrition Project
I funzionari del progetto locale e dei donatori internazionali in un progetto di nutrizione da 25 milioni di dollari hanno approvato contratti di formazione multipli di sole source a società di consulenza locali in cambio di tangenti del 12½% dei valori del contratto. Le tangenti venivano pagate in contanti in valuta locale a intermediari che distribuivano il ricavato ai funzionari corrotti. Uno dei funzionari donatori internazionali coinvolti nello schema ha depositato milioni di dollari su un conto bancario svizzero nel nome da nubile del coniuge.,
La maggior parte delle società di consulenza erano società di comodo costituite poco prima o durante l’attuazione del progetto per ricevere contratti fasulli ed eseguire lo schema di contraccolpo. Gli onorari del consulente sono stati grossolanamente gonfiati, così come il numero di contratti aggiudicati. Gran parte della formazione, che aveva lo scopo di migliorare la salute dei bambini piccoli, non fu mai consegnata. Molti rapporti delle sessioni di formazione inesistenti sono stati copiati testualmente dai rapporti precedenti.,
L’inchiesta ha rivelato che lo stesso membro del personale donatore ha preso tangenti su un altro progetto nella regione in cambio di aggiudicazioni di appalti e, in almeno un caso, ha accettato di non annullare il contratto di formazione di una società di consulenza dopo che non ha rispettato il suo Mandato. Tra le altre carenze, l’azienda ha presentato i suoi programmi e materiali in francese e inglese, nessuno dei quali è stato compreso dai tirocinanti, piuttosto che in portoghese come richiesto.,
Lo schema è stato rilevato quando uno dei contribuenti tangente vantava ai colleghi che stava vincendo più contratti in cambio dei pagamenti, che a sua volta ha segnalato il caso agli investigatori per l’organizzazione del donatore.,
Asia meridionale, agenzie di supporto agli appalti
Diversi alti funzionari di due agenzie di supporto agli appalti pubblici (PSA), assunti per gestire il processo di approvvigionamento in grandi progetti del settore sanitario finanziati a livello internazionale, hanno chiesto tangenti agli offerenti e alle società di consulenza in cambio di: aggiudicazioni di contratti, rapporti di ispezione favorevoli e Secondo quanto riferito, i funzionari del PSA hanno condiviso i pagamenti di tangente con funzionari governativi.,
Al fine di eseguire lo schema, i PSA hanno manipolato il processo di offerta per escludere altri offerenti qualificati attraverso una varietà di mezzi, tra cui la manipolazione delle specifiche del contratto e la perdita di informazioni privilegiate per favorire determinate imprese.
Lo schema è stato rilevato a seguito di denunce presentate all’agenzia del donatore da diverse società di consulenza escluse e dall’ispezione dei libri e dei registri delle imprese vincitrici.,
America Latina, progetto di manutenzione stradale di microimprese
I funzionari del progetto in un progetto di manutenzione stradale da 35 milioni di dollari hanno estorto tangenti e “prestiti” personali che non sono stati rimborsati da ventisei “microimprese” assunte dal progetto. I dipendenti delle piccole imprese, a cui sono stati assegnati 2,5 milioni di dollari dei fondi del progetto per aiutare a pulire le strade, hanno anche riferito che i funzionari del progetto hanno chiesto tangenti per elaborare i loro pagamenti contrattuali e li hanno costretti a contribuire all’acquisto di un SUV per l’uso personale del direttore del progetto.,
Al fine di finanziare le tangenti, i funzionari corrotti hanno sovrastimato i contratti di pulizia dal 15% al 67% e hanno ridotto la durata di alcuni contratti da dodici a otto mesi, senza ridurre gli importi del contratto. Le tangenti erano mascherate sui libri contabili del pagatore come prestiti o dividendi ai membri dell’impresa.
Lo schema è stato scoperto quando i proprietari delle microimprese si sono lamentati con l’agenzia dei donatori.