Afrique de l’ouest, projet de Nutrition
Les responsables du projet Local et des donateurs internationaux dans un projet de nutrition de 25 millions de dollars américains ont approuvé plusieurs contrats de formation à source unique à des sociétés de conseil locales en échange Les pots-de-vin étaient versés en espèces en monnaie locale à des intermédiaires qui distribuaient le produit aux fonctionnaires corrompus. L’un des responsables des donateurs internationaux impliqués dans le programme a déposé des millions de dollars américains sur un compte bancaire suisse au nom de jeune fille de son épouse.,
la plupart des cabinets de conseil étaient des sociétés écrans créées peu avant ou pendant la mise en œuvre du projet pour recevoir de faux contrats et exécuter le système de rétrocession. Les honoraires du consultant ont été grossièrement gonflés, tout comme le nombre de contrats octroyés. Une grande partie de la formation, destinée à améliorer la santé des jeunes enfants, n’a jamais été dispensée. De nombreux rapports sur les sessions de formation inexistantes ont été copiés in extenso des rapports précédents.,
L’enquête a révélé que le même membre du personnel donateur avait touché des pots-de-vin sur un autre projet dans la région en échange de l’attribution de contrats et, dans au moins un cas, avait accepté de ne pas annuler le contrat de formation d’un cabinet de conseil après avoir manqué à son mandat. Entre autres lacunes, le cabinet a présenté ses programmes et ses documents en français et en anglais, dont aucun n’a été compris par les stagiaires, plutôt qu’en portugais, selon les besoins.,
le stratagème a été détecté lorsque l’un des payeurs de pots-de-vin s’est vanté à ses collègues qu’il remportait plusieurs contrats en échange des paiements, qui à leur tour ont signalé le cas aux enquêteurs de l’organisation donatrice.,
Asie du Sud, agences de soutien à l’approvisionnement
plusieurs hauts fonctionnaires de deux agences de soutien à l’approvisionnement publiques, embauchées pour gérer le processus d’approvisionnement dans les grands projets du secteur de la santé financés à l’échelle internationale, ont exigé des pots-de-vin des soumissionnaires et des cabinets de conseil en échange: Les responsables de PSA auraient partagé les paiements de pots-de-vin avec des représentants du gouvernement.,
afin d’exécuter le plan, les ASP ont manipulé le processus d’appel d’offres pour exclure d’autres soumissionnaires qualifiés par divers moyens, notamment en truquant les spécifications du contrat et en divulguant des informations privilégiées pour favoriser certaines entreprises.
Le système a été détecté à la suite de plaintes adressées à l’agence donatrice par plusieurs cabinets de conseil exclus et de l’inspection des livres et registres des entreprises gagnantes.,
Amérique latine, projet D’entretien des routes de microentreprises
Les responsables du projet dans le cadre d’un projet D’entretien des routes de 35 millions de dollars US ont extorqué des pots-de-vin et des « prêts” personnels qui n’ont pas été remboursés à vingt-six « microentreprises” embauchées par le projet. Les employés des petites entreprises, qui ont reçu 2,5 millions de dollars des fonds du projet pour aider à nettoyer les routes, ont également signalé que les responsables du projet ont exigé des pots-de-vin pour traiter leurs paiements contractuels et les ont forcés à contribuer à l’achat d’un VUS pour l’usage personnel du Directeur du projet.,
afin de financer les pots-de-vin, les fonctionnaires corrompus ont surévalué les contrats de nettoyage de 15% à 67%, et réduit la durée de certains contrats de douze à huit mois, sans réduire les montants des contrats. Les pots-de-vin étaient déguisés dans les livres du payeur en prêts ou en dividendes aux membres de l’entreprise.
le système a été découvert lorsque les propriétaires des microentreprises se sont plaints auprès de l’agence donatrice.