FinCEN publie des Instructions de dépôt CTR mises à jour sur les opérations impliquant des entreprises individuelles et des entités juridiques
le 24 février 2020 à compter du 6 avril 2020 (1er septembre 2020 pour les déclarants par lots de dépôt électronique), les institutions financières et les autres personnes les propriétaires et les personnes morales opérant sous un nom »doing business as” (« DBA”)., Le FinCEN a rendu une nouvelle décision Administrative sur les dépôts au CTR afin de rendre les dépôts au moyen du formulaire 112 du CTR plus efficaces, complets et exacts. La décision porte sur des questions telles que la…