África Occidental, proyecto de nutrición
proyecto Local y funcionarios donantes internacionales en un proyecto de nutrición de US million 25 millones aprobaron contratos de capacitación de múltiples fuentes únicas a empresas consultoras locales a cambio de sobornos del 12½% del valor del contrato. The bribes were paid in cash in local currency to middlemen who distributed the proceeds to the corrupt officials. Uno de los funcionarios donantes internacionales que participan en el plan depositó millones de dólares de los EE.UU. en una cuenta bancaria suiza con el apellido de soltera de su cónyuge.,
La mayoría de las empresas consultoras eran empresas ficticias creadas poco antes o durante la ejecución del proyecto para recibir contratos falsos y ejecutar el esquema de sobornos. Los honorarios de los consultores se habían inflado enormemente, al igual que el número de contratos adjudicados. Gran parte de la capacitación, destinada a mejorar la salud de los niños pequeños, nunca se impartió. Muchos informes de las sesiones de capacitación inexistentes se copiaron literalmente de informes anteriores.,
la investigación reveló que el mismo funcionario donante aceptó sobornos para otro proyecto en la región a cambio de la adjudicación de contratos y, por lo menos en un caso, acordó no cancelar el contrato de capacitación de una empresa consultora después de que no cumpliera con su mandato. Entre otras fallas, la firma presentó sus programas y materiales en francés e inglés, ninguno de los cuales fue entendido por los aprendices, en lugar de en portugués como se requiere.,
el esquema se detectó cuando uno de los pagadores de sobornos se jactó ante sus colegas de que estaba ganando múltiples contratos a cambio de los pagos, quienes a su vez reportaron el caso a los investigadores de la organización donante.,
Asia meridional, agencias de apoyo a las adquisiciones
varios altos funcionarios de dos agencias de apoyo a las adquisiciones (PSA) de propiedad estatal, contratados para administrar el proceso de adquisiciones en grandes proyectos del sector de la salud financiados internacionalmente, exigieron sobornos a licitadores y empresas de consultoría a cambio de: adjudicaciones de contratos, informes de inspección favorables y la pronta tramitación de facturas. The PSA officials reportedly shared the kickback payments with government officials.,
in order to execute the scheme, the PSAs manipulated the bidding process to exclude other qualified bidders through a variety of means, including rigging the contract specifications and leaking inside information to favour certain firms.
el esquema se detectó como resultado de las quejas a la agencia donante de varias empresas consultoras excluidas y la inspección de los libros y registros de las empresas ganadoras.,
América latina, la Microempresa de Mantenimiento Vial Proyecto
los oficiales del Proyecto en US$35 millones de dólares de mantenimiento vial proyecto de la extorsión de los sobornos y el personal de «préstamos» que no fueron devueltos de veinte-seis «microempresas» contratados por el proyecto. Los empleados de las pequeñas empresas, a las que se asignaron US 2 2.5 millones de los fondos del proyecto para ayudar a limpiar las carreteras, también informaron que los funcionarios del proyecto exigieron sobornos para procesar los pagos de sus contratos y los obligaron a contribuir a la compra de un SUV para uso personal del Director del proyecto.,
para financiar los sobornos, los funcionarios corruptos sobrepasaron los precios de los contratos de limpieza entre un 15% y un 67%, y redujeron la duración de ciertos contratos de doce a ocho meses, sin reducir los montos de los contratos. Los sobornos fueron disfrazados en los libros del pagador como préstamos o dividendos a los miembros de la empresa.
el esquema se descubrió cuando los propietarios de las microempresas se quejaron al organismo donante.