FinCEN Spørgsmål Opdateret CTR Arkivering Instruktioner om Transaktioner, der Omfatter enkeltmandsvirksomheder og Juridiske Enheder
24 februar, 2020 Effektiv April 6, 2020 (September 1, 2020 for e-filing batch-filers), finansielle institutioner og andre personer, der gør en valuta transaktionen rapport (“CTR”) indlevering skal følge de nye krav, når indberetning valuta transaktioner, der omfatter enkeltmandsvirksomheder og juridiske enheder, der opererer under en “doing business as” (“DBA”) navn., FinCEN udstedte en ny administrativ afgørelse om Ctr-arkivering for at gøre arkivering ved hjælp af Ctr FinCEN Form 112 mere effektiv, komplet og præcis. Afgørelsen omhandler spørgsmål som om oplysningerne…